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福州警方捣毁一电诈“洗钱”窝点 4名嫌疑人平均年龄仅20岁

2021-11-23 14:59 浏览:

据福建省福州市公安局11月23日消息,日前,福州市公安局临江派出所成功捣毁一个电诈“洗钱”窝点,4名犯罪嫌疑人平均年龄只有20岁。

21岁的赵某来自福建省宁德市,在福州某大学毕业后,选择留下求职。可他不是嫌工作累,就是嫌赚钱少,毕业数月仍未找到一份稳定的工作。

今年8月初,赵某在网上浏览招聘信息时,看到了一条帖文:只要花费6万元购买特殊“代理端口”,并通过“代理端口”帮客户转账,就可以“足不出户日赚斗金”。

赵某心动了,立即按帖文上的电话联系上家,购买了“代理端口”。于是,赵某找到3名正在待业的同学和老乡一起“创业”,承诺包吃包住月薪5000元。随后,赵某等人就在福州市仓山区租下一套公寓,办理了多张银行卡,并购置多部手机、电脑进行日常“办公”。

“只要用银行卡把钱转到指定账户,就能赚到佣金,‘来钱’很快。”赵某告诉办案民警,这个所谓的“代理端口”,名为帮助“客户”转账,实则帮助电诈团伙“洗钱”。为了赚取更多的不法利益,他们甚至还以“购买游戏装备”为由,骗取其他同学银行卡实施作案。

“根据银行提供的线索,自今年9月以来,有多个帐户频繁转账巨额资金存在异常。”10月底,临江派出所民警经过数日紧张梳理、研判分析,发现以上帐户存在重大作案嫌疑。

11月1日,经缜密侦查,民警一举将赵某等3名犯罪嫌疑人抓获,当场查获用于“洗钱”的11张银行卡、30部手机以及电脑等涉案物品,涉案总额超1000万元。经审查,上述3人承认涉嫌“洗钱”犯罪行为,并供述出一在逃同伙汤某。据悉,汤某在实施犯罪后,感到良心不安,在“落网”的前两周刚刚“退伙”回老家。

法网追踪,不漏一人。11月2日上午,在临江派出所民警说服教育下,汤某主动到所投案。

“唉,没想到竟然会这么严重!”在讯问室里,这几个年轻人后悔万分。短短3个月,赵某等人疯狂转账,非法获利十余万元。一开始,赵某等人还认为帮助“洗钱”并非直接实施诈骗,不构成违法犯罪,但如今,等待他们的将是法律的严惩。

“他们平均年龄才20岁,因为一时贪念而毁了前程,很不值得。”办案民警说,随着公安机关对电信网络诈骗犯罪链条的打击力度不断加大,这些诈骗团伙想要将非法赃款转移的难度也越来越大。所以,诈骗团伙就在网上招募那些涉世未深的年轻人,以赚取高额佣金的方式引诱他们帮助“洗钱”。

目前,该团伙4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,现被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大市民:一定要擦亮眼睛,增强防骗识骗意识,不要被犯罪分子的伎俩所迷惑。切勿将银行卡、电话卡非法出租、出售、出借给他人,否则轻则影响个人征信,重则承担刑事责任。广大市民群众要自觉维护良好的用卡秩序,避免成为犯罪分子的帮凶,一旦发现买卖银行卡、手机卡和身份证等违法犯罪行为,应第一时间向公安机关举报。